金融犯罪 - 商業 犯罪 - 經濟犯罪定義

IAFI 財團法人金融法制暨犯罪防制中心

本次研討會議程安排緊密並兼顧實務分享，講師來自地檢署主任檢察官、檢察官，具有偵辦保險犯罪實際經驗，讓參與警官學員了解保險詐欺犯罪樣態及偵辦技巧，可有效打擊保險詐欺 

金管會如何協助偵辦金融犯罪

近來年,. 由檢察官指揮司法警察偵辦的許多金融犯罪案. 件,於偵查行動的事前規劃、事中執行、事後. 資料的分析判讀等,均常有金管會金融專業人. 員參與,成為金融犯罪偵辦的 8 頁

打擊金融犯罪的全球框架

金融犯罪產生的問題規模和影響是不容小覷的。據統計，每年洗錢的金額約佔全球GDP的2%至5%，相當於近1.87萬億歐元。儘管金融服務業者投入了大量資源來因應金融犯罪，但隨著網絡 

現今金融犯罪型態、防制與訴追

第一、大量化，金融犯罪所牽涉到的金額成倍數的成長。第二、快速化，利用第三方支付、借用區塊鏈技術，幾秒之內或幾分鐘之內造成被害人傾盡所有帳戶金額。第三、冒名化，在資訊 

金融犯罪防制

永豐金控為因應近年不斷變化的金融犯罪威脅和最新國內外風險趨勢，除持續配合主管機關政策，積極建立公私協力合作關係外，同時推動金融科技運用和防制洗錢之文化建立，並 

金融犯罪防制

金融犯罪防制團隊為結合金融與非金融產業、風險管理、資訊科技、法律諮詢之跨背景顧問團隊，協助國內與國外多家中大型金融機構強化金融犯罪風險管理活動，包含防制洗錢、